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金融传销新型诈骗手法 用微信加人牟取高利

来源:网络整理编辑:游龙网络2019-01-09 22:32点击:

  完善立法、提升监管、加强预警是预防和冲击金融传销的关键

  金融传销如此猖狂,为何难以及时查处呢?

  孙静文找到公安机关经侦处,办案人员称“涉案范围太广”,建议她回去把质料筹备全。孙静文告诉我们,搜集证据难度很大,“每次向我妈提起五行币,她都质问我是不是想举报,像防贼一样。”

  李旭曾接触过许多金融传销案,他说,投资者在初期会获利,无人愿意报案,相关部分很难调查,当资金链呈现断裂,操盘手就会销毁证据,一走了之。

  该研究院副院长武长海暗示,金融传销有“去产物化”特征,通过吸收民间成本形成资金池,但其本质还是传销,操作答理的高收益甚至天价收益进行诈骗,违背了金融本质和金融成长规律,一定会威胁到金融安详和社会不变。

  我们发现,这个微信群成员每天都在增多,高峰时一天能新添10多个,个别成员还会在群里推荐“善心汇”“九千兆”“长青树”等投资项目,让人眼花缭乱。

  (原标题:传销猖狂 通过微信拉“人头”牟取虚高利润)

  专家认为,预防和冲击新形势下的金融传销,完善立法、提升监管、加强预警是关键。

  实际上,在组织规模不绝扩大后,五行币的传销行为并没有局限在网上。

  静态收益是指到场者投资后可以“守株待兔”,传销系统会通过拆分新投资者的钱,给原投资者利息;动态收益也就是“拉人头”,操作层层成长下线来获得提成。静态收益能够在短期内实现虚假的“增收”,掩盖其诈骗行为,而动态收益才是它真正的资金来源,反映出传销的本质。

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